Barranquilla
Desarticulan red de Lavado de activos por contrabando en Barranquilla y Galapa
La Fiscalía General de la Nación ha asestado un duro golpe al crimen organizado, judicializando a seis presuntos integrantes de la red delictiva conocida como ‘Los Óscares’. Esta organización es señalada de lavar activos por un valor que supera los 569.000 millones de pesos, utilizando una compleja estructura de empresas fachada y contrabando, con operaciones importantes en Barranquilla y Galapa.
La Fiscalía General de la Nación confirmó este sábado 28 de junio la judicialización de seis presuntos miembros de la red delictiva denominada ‘Los Óscares’.
Esta organización estaría implicada en el lavado de activos por una cifra cercana a los 569.000 millones de pesos, empleando diversas maniobras comerciales y financieras.
Entre los capturados se encuentran contadores, revisores fiscales, secretarias y socios de 23 empresas importadoras.
Estas compañías habrían sido creadas con el propósito de dar una apariencia de legalidad al ingreso irregular de mercancía proveniente de Estados Unidos y China al país.
Las empresas en cuestión tenían su domicilio fiscal en Medellín y La Estrella, Antioquia, así como en Barranquilla y Galapa, en el departamento del Atlántico.
Las investigaciones revelaron que estas «empresas de papel» operaron por periodos cortos y que sus representantes legales carecían de la capacidad económica, financiera y operativa para respaldar el origen legal del dinero que movilizaban.
Los presuntos implicados en este entramado ilícito fueron aprehendidos durante ocho diligencias de allanamiento.
En estos operativos participaron miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, con el apoyo del Ejército Nacional.
Durante los procedimientos, se incautaron computadores, documentos relacionados con la constitución de las empresas y los «token» que, al parecer, eran utilizados para realizar los movimientos financieros.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías.
A los procesados se les imputaron los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
Los capturados no aceptaron los cargos.
Sin embargo, deberán cumplir una medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia mientras avanza el proceso judicial.
